مصادر مصرفية ورقابية ..زوجات الساسة والأقارب والحمايات.. نظام بغداد في خطة أمريكية جديدة والمركزي يشتبك

توضح مصادر مالية عراقية في اتصالات تحركاً أميركياً جديداً في العراق يتزامن مع بدء صدور أحكام السجن على المسؤولين المعتقلين في “صولة الخضراء” ودخول العقوبات ضد إيران مستوى هو الأخطر منذ عقود، ويبدو أن تحرك واشنطن طلب هذه المرة توسيع رقابة صارمة فورية تشمل “حسابات أقارب المسؤولين والسياسيين وزوجاتهم والأقارب حتى الدرجة الثالثة إلى جانب حماياتهم الشخصية”، ما يمكنه أن يفسر قرار البنك المركزي الذي حمل توجيهات صارمة للمصارف والمؤسسات المالية تتعلق بتطبيق “العناية الواجبة” وتتبع حسابات ما أسماهم بـ”المعرضين سياسياً (PEPs)”، خشية إساءة استغلال سلطتهم أو تمرير أموال مشبوهة.وتكشف مصادر رقابية ومصرفية ، عن دخول القطاع المالي العراقي مرحلة جديدة من التدقيق والمراقبة المشددة لحركة الأموال، عبر قواعد أميركية جديدة وصلت إلى المصارف العراقية من خلال البنك المركزي، وتتضمن تشديد مراقبة التحويلات ومعرفة المستفيد الحقيقي وتدقيق النشاط التجاري ومصادر الأموال.