حوالات بـ 150 ملياراً..الإطاحة بشبكة تزوير كمركي تضم مدير مصرف وموظفاً حكومياً 

أطاحت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية بشبكة خطيرة تضم مدير فرع مصرف أهلي وموظفاً في الكمارك، لتورطهم بتزوير معاملات كمركية وتنفيذ حوالات مالية ضخمة إلى خارج العراق بلغت نحو 150 مليار دينار.وذكر بيان استخباري أن العملية جرت بعد ملاحقة دقيقة قادت إلى مداهمة منزل في محافظة البصرة اتخذته الشبكة مقراً سرياً لتنفيذ عمليات التزوير، حيث تم اعتقال 6 متهمين، بينهم مخلصون كمركيون، اعترفوا صراحة بالتلاعب بنظام التحويل المالي وبيانات التخليص الكمركي وتغيير أوصاف البضائع لصالح شركات تجارية مقابل منافع مادية، قبل إحالتهم إلى القضاء.وجاء في نص البيان، أنه “توفرت معلومات استخبارية دقيقة تفيد بوجود شبكة اجرامية تقوم بالتلاعب والتزوير بالمعاملات الكمركية لاجراء حوالات مصرفية ضخمة.