كشفت هيئة النزاهة الاتحادية، عن تفكيك شبكة تضم 11 متهماً، بينهم 6 موظفين في المصرف العقاري و5 معقبين، متورطة بتزوير معاملات القروض في فرع المصرف بمحافظة بابل، فيما أكدت أن الأضرار التي لحقت بالمال العام تجاوزت نصف مليار دينار.
وقالت الهيئة في بيان تلقته “النهارإن “فريق عمل مكتب تحقيق بابل، المؤلف من محققين ومدققين وقانونيين، انتقل إلى المصرف لمراجعة وتدقيق المعاملات، وتمكن من كشف شبكة تقوم بتزوير معاملات قروض المصرف العقاري، بينها قرض الوديعة ومبادرة البنك المركزي”.وأضافت أن “التحقيقات كشفت عن وجود تلاعب في 56 إضبارة، إلى جانب تزوير سندات عقارات والتلاعب والتحريف في جنسها، وتزوير بيانات البيع وإطفاء قروض خاصة بقرض الوديعة”.وأوضحت أن “المتهمين عمدوا إلى رفع الحجز عن عقارات بموجب وصولات تسديد وهمية، وترحيل الأقساط من دون تسديدها، فضلاً عن إعادة استخدام العقارات ذاتها للحصول على قروض ضمن مبادرة البنك المركزي، والحصول على استثناءات من خلال معاملات غير أصولية”.
